（原标题：通化葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2024-063
通化葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日15点00分，通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案 - 投票股东类型：A股股东
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月26日上午9点至11：30点，下午1点至4点。 - 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号） - 登记方式：法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托帐户卡、委托人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项 - 通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号 - 邮编：134001 - 联系电话：0435-3949249 - 传真：0435-3949616 - 邮箱：tpgf600365@sohu.com - 联系人：于佳鑫 - 会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2024年12月10日
附件1：授权委托书 授权委托书 通化葡萄酒股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于2025年度日常关联交易预计的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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